美国亚马逊卖家利用“包裹保险计划”(PIP)巨额诈骗被捕

美国亚马逊卖家利用“包裹保险计划”(PIP)巨额诈骗被捕

2018年1月11日,美国威斯康星州西区检察长Scott C. Blader宣布起诉40岁的Scott Reaston(一名居住在威斯康星州麦迪逊市的澳大利亚公民)保险欺诈。起诉书指控Reaston进行7次邮件欺诈,一项电信欺诈和两次洗钱。当天Reaston被国税局刑事调查人员逮捕。

起诉书称Reaston提交了包裹保险计划(PIP)的虚假保险索赔,该计划为通过USPS和私人承运商交付包裹所产生的损失或损害提供保险。从2013年2月至2015年7月,Reaston向PIP提出48万美元以上的虚假索赔,因这些索赔要求,他一共获得364183美元赔偿款。

起诉书还声称,Reaston在Stamps.com上创建了多个不同用户名的帐户,使用这些帐户购买包裹的邮资,并通过PIP为这些包裹购买运输保险。然后Reaston提交PIP索赔,称自己在亚马逊平台出售的手机在配送过程中丢失、损坏或短路。作为诈骗计划的一部分,Reaston还伪造各类文件(包括发票、购买订单、以及与虚假客户的虚假沟通邮件)来为索赔申请佐证。

如果欺诈罪名成立,Reaston将面临最高20年的联邦监狱监禁处罚,并因洗钱罪获得最高10年刑罚。

留言